Введение
Платформа Exwell.io принимает все необходимые меры для минимизации рисков мошенничества и противодействия незаконной деятельности. Наши методы AML/KYC — это неотъемлемая часть стратегии обеспечения безопасности наших клиентов и защиты их финансовых операций. Эти процедуры помогают нам подтверждать законность действий клиентов и организаций.
На Exwell.io функционирует система анализа рисков, которая идентифицирует подозрительные активности автоматически. Если такие действия обнаружены, соответствующие операции могут быть временно приостановлены для проведения процедуры AML/KYC. Информация о критериях оценки рисков остаётся конфиденциальной, однако эффективность этих мер подтверждена на практике.
Обратите внимание, что для реализации AML/KYC могут быть привлечены услуги третьих лиц. Все персональные данные защищены в соответствии с нашей политикой конфиденциальности.
Exwell.io имеет право передавать сведения, полученные в результате AML/KYC, в правоохранительные органы в соответствии с законодательством.
Мы принципиально не сотрудничаем с лицами, имеющими подозрения в мошенничестве или отмывании денег, а также с теми, чьи средства получены незаконным путём.
Методика AML и KYC
1.Платформа выполняет AML проверку для входящих транзакций.
2.Процедуры AML включают использование специализированных инструментов для анализа криптовалютных операций, чтобы выявить средства с повышенными рисками для платформы.
3.Если анализ входящей транзакции показывает превышение допустимого уровня риска, средства проходят дополнительную проверку.
4.Если дополнительная проверка подтверждает связь средств с незаконной деятельностью или отмыванием денег:
4.1. Заявка временно приостанавливается.
4.2. Пользователю необходимо обратиться в службу поддержки с указанием номера транзакции для прохождения проверки. При проверке могут быть запрошены документы для идентификации личности, фото или видео, а также разъяснения о происхождении средств.
4.3. После анализа предоставленных документов принимаются меры для исключения ошибок или фальсификаций. При необходимости проводятся дополнительные проверки по сомнительным транзакциям.
4.4. При успешной проверке средства возвращаются на согласованный адрес, за вычетом сетевой комиссии.
5. Пользователь обязуется предоставить запрошенные материалы, ожидать результатов проверки и воздерживаться от претензий к платформе.
6. Если в ходе анализа криптовалютных активов будет выявлен риск выше 60% или обнаружена одна из следующих меток: DARK SERVICE, SCAM, STOLEN, MIXING (MIXER), SEXTORTION, RANSOMWARE, HACK, PHISHING, TERRORISM FINANCING, FRAUD, BLACKLIST, STILL UNDER INVESTIGATION, CYBERCRIME ORGANIZATION, NARCOTICS, CHILD ABUSE, HUMAN TRAFFICKING, SANCTIONS, то транзакция может быть заблокирована до прохождения процедуры KYC.
7.Платформа оставляет за собой право передавать собранные в рамках процедур AML/KYC данные в соответствующие органы по официальному запросу.
8. Если пользователь не активен в течение длительного времени и не проходит AML/KYC, восстановление доступа к средствам или возобновление операций возможны только после прохождения KYC.
Отказ от ответственности
Exwell.io обеспечивает оперативное обслуживание и высокую прозрачность всех процессов. Изменения в политике AML/KYC сообщаются пользователям через электронную почту и другие каналы коммуникации, а также публикуются на официальном сайте.