Введение
Платформа Exwell.io принимает все необходимые меры для минимизации рисков мошенничества и противодействия незаконной деятельности. Наши методы AML/KYC — это неотъемлемая часть стратегии обеспечения безопасности наших клиентов и защиты их финансовых операций. Эти процедуры помогают нам подтверждать законность действий клиентов и организаций.
На Exwell.io функционирует система анализа рисков, которая идентифицирует подозрительные активности автоматически. Если такие действия обнаружены, соответствующие операции могут быть временно приостановлены для проведения процедуры AML/KYC. Информация о критериях оценки рисков остаётся конфиденциальной, однако эффективность этих мер подтверждена на практике.
Обратите внимание, что для реализации AML/KYC могут быть привлечены услуги третьих лиц. Все персональные данные защищены в соответствии с нашей политикой конфиденциальности.
Exwell.io имеет право передавать сведения, полученные в результате AML/KYC, в правоохранительные органы в соответствии с законодательством.
Мы принципиально не сотрудничаем с лицами, имеющими подозрения в мошенничестве или отмывании денег, а также с теми, чьи средства получены незаконным путём.
Методика AML и KYC
Процедура AML/KYC активируется для операций, которые система распознаёт как подозрительные. В таких случаях клиентам необходимо обратиться в службу поддержки с указанием номера транзакции для прохождения проверки.
Процесс включает идентификацию личности и проверку происхождения средств.
После анализа предоставленных документов принимаются меры для исключения ошибок или фальсификаций. При необходимости проводятся дополнительные проверки по сомнительным транзакциям.
Операции подтверждаются и одобряются только после успешного прохождения AML/KYC.
При поступлении информации о возможном участии в мошеннических действиях или других подозрительных операциях от регулирующих органов, Exwell.io может заморозить активы до окончания расследования.
Если пользователь не активен в течение длительного времени и не проходит AML/KYC, восстановление доступа к средствам или возобновление операций возможны только после прохождения KYC.
Отказ от ответственности
Exwell.io обеспечивает оперативное обслуживание и высокую прозрачность всех процессов. Изменения в политике AML/KYC сообщаются пользователям через электронную почту и другие каналы коммуникации, а также публикуются на официальном сайте.